金融与证券

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56 项

〖第2 号〗刘振杰骗购国家外汇额度案——倒卖骗购的外汇额度行为如何定罪
〖第4 号〗曹娅莎金融凭证诈骗案——使用变造的金融凭证进行诈骗的行为如何适用法律
〖第23 号〗杨吉茂伪造货币案——伪造美元的行为应如何适用法律
〖第33 号〗朱成芳等金融凭证诈骗、贷款诈骗案——使用伪造的银行存单作抵押诈骗银行贷款的行为如何定性
〖第48 号〗赵喆操纵证券交易价格案——非法侵入计算机信息系统抬高股票价格获利的行为如何处理
〖第56 号〗高远非法吸收公众存款案——利用经济互助会非法集资的行为如何定性
〖第71 号〗王昌和变造金融票证案——涂改、变造存折后再进行金融凭证诈骗的行为如何定性
〖第72 号〗河南省三星实业公司集资诈骗案——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任
〖第88 号〗郭建升被控贷款诈骗案——贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握
〖第95 号〗吴晓丽贷款诈骗案——如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷
〖第96 号〗季某票据诈骗、合同诈骗案——骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪
〖第103 号〗陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案——对于1997 年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理
〖第145 号〗姚建林票据诈骗案——票据诈骗罪是否属于以非法占有为目的的犯罪
〖第167 号〗袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理
〖第168 号〗刘岗、王小军、庄志德金融凭证诈骗案——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪
〖第188 号〗张顺发持有、使用假币案——购买并使用假币行为应以购买假币罪从重处罚
〖第192 号〗潘勇、王伟职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案——以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性
〖第277 号〗周大伟票据诈骗（未遂）案——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
〖第286 号〗汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定
〖第305 号〗马汝方等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用
〖第306 号〗张福顺贷款诈骗案——贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分
〖第307 号〗李兰香票据诈骗案——利用保管他公司工商登记、经营证章的便利条件，以他公司名义申领、签发支票并非法占有他公司财物行为的定性
〖第386 号〗张炯、李培骏妨害信用卡管理案——刑法修正案（五）第一条的适用
〖第387 号〗王世清票据诈骗、刘耀挪用资金案——勾结银行工作人员使用已贴现的真实票据质押贷款的行为如何处理
〖第424 号〗张北海等人贷款诈骗、金融凭证诈骗案——伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为如何定罪处罚
〖第425 号〗李路军金融凭证诈骗案——金融机构工作人员利用工作之便，以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃罪还是金融凭证诈骗罪
〖第464 号〗田成志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
〖第471 号〗潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案——上游犯罪行为人尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪
〖第472 号〗张国涛信用卡诈骗案——如何认定信用卡诈骗罪中的信用卡范围
〖第479 号〗徐开雷保险诈骗案——被保险车辆的实际所有人利用挂靠单位的名义实施保险诈骗行为的，构成保险诈骗罪
〖第487 号〗姚凯高利转贷案——套取银行的承兑汇票是否属于套取银行信贷资金
〖第488 号〗惠庆祥等非法吸收公众存款案——如何认定非法变相吸收公众存款
〖第653 号〗张平票据诈骗案——盗窃银行承兑汇票并使用，骗取数额较大财物的行为是构成盗窃罪还是票据诈骗罪
〖第735 号〗李启红等内幕交易、泄露内幕信息案——如何确定内幕信息价格敏感期、建议他人买卖与内幕信息有关的证券行为如何定性以及如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪
〖第757 号〗杜兰库、刘乃华案及刘乃华泄露内幕信息案——内幕信息、内幕信息的知情人员和非法获取人员的认定以及相关法律适用问题的把握
〖第758 号〗赵丽梅等内幕交易案——内幕信息知情人员的近亲属或者与其关系密切的人被动获悉内幕信息的，能否认定为“非法获取证券交易内幕信息的人员”
〖第825 号〗刘顺新等违法发放贷款案——在发放贷款案件中挪用资金罪和违法发放贷款罪的区分
〖第841 号〗陈自渝信用卡诈骗案——恶意透支型信用卡诈骗案件中对透支本金产生的费用如何处理
〖第861 号〗颜强票据诈骗案——城市信用社工作人员，采取欺骗手段取得客户印鉴后，以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性
〖第874 号〗王立军等信用卡诈骗案——窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性
〖第918 号〗王文芳等内幕交易、泄露内幕信息案——对利好型内幕信息公开后继续持股未卖的，内幕交易的违法所得如何认定
〖第919 号〗房毅信用卡诈骗案——有效催收如何认定，透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内的应当认定为漏罪还是新罪以及前罪判处的拘役与后罪判处的有期徒刑如何并罚
〖第939 号〗李旭利利用未公开信息交易案——利用未公开信息交易罪司法认定中的证据和法律问题
〖第960 号〗江树昌骗取贷款案——骗取小额贷款公司贷款的行为是否构成骗取贷款罪
〖第961 号〗陈恒国骗取贷款案——如何认定骗取贷款案件中行为人是否具有非法占有目的
〖第1019 号〗杨治山内幕交易案——如何理解内幕交易犯罪案件中的“自动投案”和“如实供述主要罪行”
〖第1095 号〗袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案——“亲亲相隐”情形如何量刑及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名的适用
〖第1120 号〗梁保权、梁博艺信用卡诈骗案——透支信用卡用于经营活动导致无法归还的是否构成信用卡诈骗罪
〖第1188〗毛肖东等非法吸收公众存款案——非法吸收公众存款罪从轻处罚的适用
〖第1208 号〗钢浓公司、武建钢骗取贷款、诈骗案——使用虚假资料获取银行贷款的，如何认定行为人的非法占有目的
〖第1365 号〗江彬、余志灵、陈浩保险诈骗、诈骗案——带领侦查人员抓捕同案犯，但并未当场捕获的，能否认定有立功表现
〖第1387 号〗江苏北极皓天科技有限公司、杨佳业欺诈发行债券案——如何把握欺诈发行债券罪的构成要件
〖第1388 号〗兴证期货大连营业部背信运用受托财产案——背信运用受托财产罪的法律适用
〖第1389 号〗潘安信用卡诈骗案——行为人利用他人遗忘在ATM 机内已输好密码的信用卡取款行为的定性问题
〖第1435 号〗丹东欣泰电气股份有限公司及温德乙、刘明胜欺诈发行股票、违规披露重要信息案——上市公司在申请上市前后连续财务造假的行为如何认定
〖1452〗王皓集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则